Objectif
The United Nations Office on Drugs and Crime estimates that criminal activities generate nearly 4% of global GDP, with organized crime, tax evasion, and corruption accounting for most of it. To enjoy these illicit gains, criminals must convert them into deployable assets within the legal economy, creating substantial demand for money laundering—the transformation of criminal proceeds into apparently legitimate funds. A global industry supplies laundering services while eluding enforcement, moving $800 billion–$2 trillion annually. Fighting money laundering is essential yet extraordinarily difficult.
Despite its scale and relevance, money laundering is virtually absent from economics. The main obstacle is the lack of reliable data to test and refine conceptual frameworks. This project will establish the economics of money laundering as a new field in applied economics. Building research partnerships with Financial Intelligence Units (FIUs), I will unearth previously unused data and develop and test new models to place money laundering at the research frontier of several applied economics fields.
I develop a new framework in which Suspicious Transaction Reports—the cornerstone of anti-money laundering intelligence and a rich, confidential, but previously unused data source—reflect an equilibrium between (1) demand for money laundering, driven by criminal activity; (2) the supply of laundering services, driven by intermediaries connecting illicit and legal economies; and (3) enforcement, shaped by the incentives and capabilities of designated reporting entities.
The agenda spans the full research-to-policy arc through three core projects—on demand, supply, and enforcement—anchored in an innovative partnership with the Italian FIU. Two projects on trade-based money laundering (the dominant channel in developing countries) and on the regulation of crypto-assets (the newest technology) extend the agenda to the geographic and technological frontiers of money laundering.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
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- sciences sociales sociologie problèmes de société corruption
- sciences sociales sociologie gouvernance taxation
- sciences sociales droit criminologie
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Mots‑clés
Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).
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Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
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HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC)
PROGRAMME PRINCIPAL
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Thème(s)
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Régime de financement
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants
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Appel à propositions
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2025-ADG
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La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.
WC2A 2AE London
Royaume-Uni
Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.