Projektbeschreibung
Neue Instrumente zur Kartierung krimineller Geldströme
Die länderübergreifenden kriminellen Netzwerke von heute sind anpassungsfähig und verwenden zunehmend neuste Technologien. In diesem Zusammenhang wird das EU-finanzierte Projekt TRACE den Aufstieg und die Verbreitung von IKT-gestützten Straftaten und illegalen Finanzströmen beleuchten. Da innovative Instrumente für die Polizeiarbeit erforderlich sind, um virtuelle Routen zu patrouillieren, wird sich das Projekt darauf konzentrieren, neue Arten und Weisen auszumachen, um illegale Finanzströme zu erkennen, nachzuverfolgen und zu dokumentieren. Im Austausch mit Strafverfolgungsbehörden wird das Projekt seine Lösungen in Anwendungsbeispielen wie der Finanzierung von Terrorismus, der IT-Forensik, Erpressungen über das Internet, der Verwendung von Kryptowährungen zur Geldwäsche beim Handel mit Kunst und Antiquitäten sowie dem Online-Glücksspiel zum Einsatz bringen. Es wird außerdem eine Arbeitsgruppe aus Strafverfolgungsbehörden und anderen Interessengruppen einrichten, um gute Arbeitspraktiken für das Teilen von Informationen zu besprechen.
Ziel
With the rise and spread of ICT-enabled crimes and illicit financial flows (IFFs), law enforcement agencies (LEAs) and financial intelligence units (FIUs) need innovative policing tools in the virtual sphere as well as skills, organisational and regulatory adaptations to counter these threats. TRACE will focus on input (forming initial suspicion), processing (substantiating suspicion, collecting evidence, locating suspects and their assets) and output (producing court proof / admissible e-evidence) to develop ICT-enabled solutions to identify, track and document IFFs, to pave the way for recovering the proceeds of crime and to disrupt the IFFs. TRACE will apply its solutions in use cases on terrorist financing, web forensics, cyber extortion, use of cryptocurrencies in property market transactions, money laundering in arts and antiquities, and online gambling, all of which have been developed in consultation with LEAs. TRACE will make recommendations on harmonisation of information formats in suspicious activity reports. Heretofore the differences and fragmented use of e-evidence in criminal justice processes have hindered cross-border investigations, prosecutions and convictions and recovery of assets. TRACE will create an open source platform for LEAs and for advancements in technology-based solutions in policing. With stakeholder engagement from the outset, the TRACE partners will co-develop advanced investigation tools and test and validate their efficacy in detecting IFFs. TRACE will also create a working group of partner LEAs and Stakeholder Board LEAs to discuss good practices in information sharing among EU LEAs. The project will create a Stakeholder Board of about 20 key stakeholders and an Ethics Advisory Board comprising four external ethics experts and two partners. TRACE has a multidisciplinary consortium comprising LEAs, AI technology companies, academia, research institutes and NGOs with track records of delivering cutting edge EU projects.
Wissenschaftliches Gebiet
Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
- H2020-EU.3.7. - Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens Main Programme
- H2020-EU.3.7.1. - Fight crime, illegal trafficking and terrorism, including understanding and tackling terrorist ideas and beliefs
- H2020-EU.3.7.8. - Support the Union's external security policies including through conflict prevention and peace-building
Thema/Themen
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
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H2020-SU-SEC-2020
Finanzierungsplan
RIA - Research and Innovation actionKoordinator
CV1 5FB Coventry
Vereinigtes Königreich