European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Tracking illicit money flows

Opis projektu

Nowe narzędzia w zakresie mapowania śladów pieniędzy pochodzących z przestępstw

Działające obecnie ponadnarodowe sieci przestępcze są elastyczne i coraz częściej wykorzystują najnowsze technologie. W tym kontekście finansowany przez UE projekt TRACE będzie poświęcony zbadaniu wzrostu skali i rozprzestrzeniania się przestępstw wykorzystujących TIK oraz nielegalnych przepływów finansowych (ang. illicit financial flow, IFF). Ponieważ sprawdzanie wirtualnych tras przepływu pieniędzy wymaga stosowania innowacyjnych narzędzi, zespół prowadzący projekt skupi się na nowych sposobach identyfikowania, śledzenia i dokumentowania IFF. Rozwiązania opracowane podczas trwania projektu zostaną zastosowane – w porozumieniu z organami ścigania – do badania przypadków finansowania terroryzmu, przestępstw popełnianych w internecie, cyberwymuszeń i wykorzystania kryptowalut do prania pieniędzy w handlu sztuką i antykami oraz w hazardzie online. W ramach projektu powstanie też grupa robocza organów ścigania i innych zainteresowanych stron, która przeprowadzi dyskusję dotyczącą dobrych praktyk w zakresie wymiany informacji.

Cel

With the rise and spread of ICT-enabled crimes and illicit financial flows (IFFs), law enforcement agencies (LEAs) and financial intelligence units (FIUs) need innovative policing tools in the virtual sphere as well as skills, organisational and regulatory adaptations to counter these threats. TRACE will focus on input (forming initial suspicion), processing (substantiating suspicion, collecting evidence, locating suspects and their assets) and output (producing court proof / admissible e-evidence) to develop ICT-enabled solutions to identify, track and document IFFs, to pave the way for recovering the proceeds of crime and to disrupt the IFFs. TRACE will apply its solutions in use cases on terrorist financing, web forensics, cyber extortion, use of cryptocurrencies in property market transactions, money laundering in arts and antiquities, and online gambling, all of which have been developed in consultation with LEAs. TRACE will make recommendations on harmonisation of information formats in suspicious activity reports. Heretofore the differences and fragmented use of e-evidence in criminal justice processes have hindered cross-border investigations, prosecutions and convictions and recovery of assets. TRACE will create an open source platform for LEAs and for advancements in technology-based solutions in policing. With stakeholder engagement from the outset, the TRACE partners will co-develop advanced investigation tools and test and validate their efficacy in detecting IFFs. TRACE will also create a working group of partner LEAs and Stakeholder Board LEAs to discuss good practices in information sharing among EU LEAs. The project will create a Stakeholder Board of about 20 key stakeholders and an Ethics Advisory Board comprising four external ethics experts and two partners. TRACE has a multidisciplinary consortium comprising LEAs, AI technology companies, academia, research institutes and NGOs with track records of delivering cutting edge EU projects.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2020

Koordynator

COVENTRY UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 963 875,00
Adres
PRIORY STREET
CV1 5FB Coventry
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
West Midlands (England) West Midlands Coventry
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 963 875,00

Uczestnicy (17)